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瀚银支付“四宗罪”领罚1406万元!

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瀚银支付“四宗罪”领罚1406万元!

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支付领域再现千万级罚单,海澜集团旗下瀚银支付被罚1406万元。 行政处罚决定书文号“上海银罚字〔2021〕6号”显示,上海瀚银信息技术有限公司存在“1.违反商户管理规定;2.违反清算管理规定;3.未按照规定履行客户身份识别义务;4.与身份不明的客户进行交易。”的四项违法行为,中国人民银行上海分行对其责令限期改正,处以人民币1406万元罚款

同时被罚的还有时任上海瀚银信息技术有限公司总经理施伟锋。 施伟锋对上海瀚银信息技术有限公司“1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易。”的违法违规行为负有责任,中国人民银行上海分行对其处以人民币10万元罚款。 此次处罚,作出行政处罚决定日期为2021年8月26日。

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 瀚银支付“四宗罪”: 1.违反商户管理规定; 2.违反清算管理规定; 3.未按照规定履行客户身份识别义务; 4.与身份不明的客户进行交易。

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 上海瀚银此前卖身海澜之家。

早在2018年5月份,海澜之家并购上海瀚银正式落定,以64.1623%股份的绝对优势成为瀚银的第一大股东。

据悉,收购始于2017年底,上海瀚银原股东西藏云百投资管理有限公司在2017年12月转让了6.9238%股权,获得近5600万元。据此推算,海澜之家拿下上海瀚银64%股份耗费超5亿元。

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公开资料显示,早在2010年1月份,上海瀚银便获得了来自深创投数千万人民币的A轮融资。次年,又获得了君盛投资2200万人民币的B轮融资。2015年06月份,上海瀚银获得了上市公司昆百大A全资子公司西藏云百投资管理有限公司5000万元增资,同时失去约7.7%股权,据此推算上海瀚银在2016年估值为6.5亿元左右。

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支付查(zhifucha.cn)显示,上海瀚银信息技术有限公司成立于2006年1月,并于2012年6月27日获得央行颁发的《支付业务许可证》,业务范围为互联网支付和移动电话支付,目前已完成首次续展有效期至2022年6月26日。

 

 

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